湖南法院宣判首起套路贷涉黑组织案:多家借贷企业受害破产

2019-11-23 15:47:59
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在新闻发布会现场,湖南高等法院提供了图纸。

10月15日,湖南省隆回县人民法院一审判决湖南首例涉及黑组织的“日常贷款”案件:“黑老板”小郑弘因13项组织领导黑社会组织罪被判处有期徒刑25年。其余37人被判处14年以下有期徒刑。

同一天,澎湃新闻(www.thepaper.cn)从湖南省高级法院组织的新闻发布会上获悉,10月15日,共有56起与黑与恶相关的刑事案件被集体判刑。小郑弘的黑社会组织案件是会上报道的典型案件之一。黑人组织导致许多企业破产,严重扰乱了当地的经济秩序和社会管理秩序。

湖南省高级人民法院副院长吴文生表示,自反黑除恶专项斗争以来,湖南法院依法严惩了黑恶势力的领导人、关键成员和“保护伞”。1021名涉黑犯罪分子被判处5年以上有期徒刑,重刑率远远高于同期刑事案件。罚款、没收财产和追回非法收入超过23亿元。

据湖南省高级法院报告,在湖南省邵阳市管辖的邵东市,自2009年以来,被告肖郑弘与被告李楚平、肖金湖等人合作,以高利率贷款,实施“常规贷款”。被告刘勇军、肖洪武等人在社会上臭名昭著,他们参与了贷款和违法犯罪活动。

2010年10月,应肖郑弘的要求,李初召集肖洪武等人非法拘禁并强迫受害者李建中以1376万元的价格将1500平方米的地下车库、价值1962多万元的房地产和土地转让给肖郑弘等人,在当地造成巨大影响。被告赵松秋在追随刘勇军的同时,不断招揽和培养有犯罪记录、品行不端、社会游手好闲的人加入其团伙,并带领部分团伙成员积极向小郑弘靠拢,最终形成了以小郑弘为组织领导、刘勇军、肖洪武等6人为骨干成员、积极参与者、李Abou等13人为其他参与者的黑社会组织。

该组织采用了“软暴力”的手段,如暴力、威胁或骚扰、纠缠等。长期从事强迫交易、寻衅滋事、开设赌场、骗取贷款、串通投标、非法吸收公众存款等违法犯罪活动。为了不作恶、压迫和残害群众,造成4人轻伤、3人轻伤,导致李建中等企业破产,银行巨额贷款被骗取,募捐者筹集的7000多万元资金未能归还。

该组织还通过贿赂积极寻求非法保护,攫取巨额经济利益,对邵东造成重大影响,严重破坏邵东的政治、经济和社会秩序。

邵阳市隆回县人民法院以组织领导黑社会性质组织、诈骗、非法拘禁、强迫交易、挑衅、故意伤害、非法吸收公众存款、骗取贷款、串通投标、选举破坏、贿赂、赌场开业、阻挠公务等多种犯罪行为,依法判处被告肖郑弘有期徒刑25年、剥夺政治权利3年、没收个人财产。被告刘勇军和其他37人被判处14年以下有期徒刑。

吴文生介绍说,邵阳小郑弘黑社会性质组织案是湖南法院宣判的第一起涉及“日常贷款”的黑社会性质组织案件。黑社会组织利用房地产企业资金链紧张,或者以私人贷款的名义,通过“转账单账户”、“还贷”等手段,不断恶意积累“债务”,通过暴力、胁迫等手段迫使受害者偿还膨胀的债务,实施“常规贷款”诈骗犯罪。或者借贷利息高和暴力讨债,导致许多企业破产,严重扰乱当地经济秩序和社会管理秩序。

吴文生表示,针对“日常贷款”通过虚假诉讼实现虚假债权的问题,湖南省高级法院专门制定并发布了《关于依法妥善审理民间贷款案件的意见》和《关于防止和制裁民事诉讼中虚假诉讼的通知》,从源头上切断了犯罪分子通过虚假诉讼掩盖“日常贷款”的渠道,充分发挥了司法咨询的作用, 针对办案过程中发现的行业和现场管理漏洞,及时向相关行业管理部门提供司法建议。 省级法院共提出了246项司法建议,建议单位积极响应,有效形成了源头控制工作的合力。

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