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济阳农商银行违反《反洗钱法》被罚55万 大股东多次被列为失信被执行人 济阳农商银行违反《反洗钱法》被罚55万 大股东多次被列为失信被执行人 因违反《反洗钱法》相关规定,山东济阳农村商业银行股份有限公司被处罚款55万元。与此同时,记者查询发现,该行大股东宝世达国际控股集团有限公司多次被法院列为失信被执行人。中国人民银行官网公示的人民银行济南分行营业管理部〔2019〕5号行政处罚决定显示,济阳农商银行,违法行为类型为“违反《反洗钱法》相关规定”,行政处罚内容为“处罚款55万元,并对1名直接责任人罚款3万元”。

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